Viser resultatene 1 til 7 av 7
  1. #1
    Medlem siden
    Oct 2006
    Innlegg
    1,452
    Utførte Takk Takk gitt 
    361
    Utførte Takk Takk motatt 
    1,530
    Takk motatt i
    371 poster

    Hvitvasking lov og Utak av kontanter over disk

    Noen her som vet hva reglene er for rapportering osv ved uttak av større penge beløp??
    Har noen penger stashet på en konto,som jeg vurderer og ta ut.
    Men finner ingen up to date side om hvor mye en kan ta ut,uten at banken rapporterer det til noen?
    Har hørt om en som tok ut 2,5m,men det var lotto gevinst.Og skulle bare flyttes dessuten var det langt tilbake.
    Men kom ny hvitvasking lov i 09 så ...
    De fleste sider på området er 2-3 år gamle

  2. #2
    Medlem siden
    Aug 2012
    Sted
    Ålesund
    Innlegg
    1,661
    Utførte Takk Takk gitt 
    104
    Utførte Takk Takk motatt 
    303
    Takk motatt i
    144 poster
    https://lovdata . no/dokument/NL/lov/2009-03-06-11

  3. #3
    Medlem siden
    Nov 2012
    Sted
    Akershus nord
    Innlegg
    2,994
    Utførte Takk Takk gitt 
    1,871
    Utførte Takk Takk motatt 
    1,513
    Takk motatt i
    427 poster
    Mulig jeg er kort nå, men om du har lagt til side penger som du har betalt skatt av, så er det vel bare å ta ut. Går ut i fra at disse pengene er opplyst om i selvangivelsen etc😊

  4. #4
    Medlem siden
    Nov 2010
    Sted
    Østlandet
    Innlegg
    6,896
    Utførte Takk Takk gitt 
    3,185
    Utførte Takk Takk motatt 
    6,110
    Takk motatt i
    1,236 poster
    Hvis du allerede har pengene inne på konto,så har dem fulgt med på hvordan du har fått dem hvis det har gått inn store beløp eller beløp regelmessig. Hva du vi bruke pengene til,er det ingen som har noe med

  5. #5
    Medlem siden
    Mar 2010
    Sted
    akershus
    Innlegg
    181
    Utførte Takk Takk gitt 
    27
    Utførte Takk Takk motatt 
    7
    Takk motatt i
    6 poster
    tror grensen er 5000

  6. #6
    Medlem siden
    Nov 2010
    Sted
    Østlandet
    Innlegg
    6,896
    Utførte Takk Takk gitt 
    3,185
    Utførte Takk Takk motatt 
    6,110
    Takk motatt i
    1,236 poster
    Ikke alle banker har stooore beløp liggende lengre,så hvis beløpet er stort,så må man nok gi beskjed og har hørt man må dokumentere hva man skal bruke pengene på.

  7. #7
    Medlem siden
    Sep 2006
    Sted
    Oslo
    Innlegg
    202
    Utførte Takk Takk gitt 
    94
    Utførte Takk Takk motatt 
    31
    Takk motatt i
    21 poster

    Rapportering av uttak/Hvitvasking

    Sitat Opprinnelig skrevet av balo Vis post
    tror grensen er 5000
    Alarmen går hos Toll/Skatt hvis en person tar ut mer enn 5000 kroner i valuta. Og det er ikke per bank/konto, men summen fra alle konto/banker. Alle valutatransaksjoner rapporteres til Toll/Skatt. Deretter summeres valutatransaksjonene. Hvis de overstiger 5000 så går en alarm hos Toll/Skatt og de begynner å undersøke transaksjonene. Gjelder også varekjøp på mer enn 5000 kroner. Så det betyr at man ikke kan ta ut 4999 fra en konto i en bank og 4999 fra en annen bank på en annen bank, eller kreditkort og tro at dette ikke blir rapportert. Summen blir 9998 kroner, og da går alarmen hos Toll/Skatt.

    Hvis du prøver deg på kontantkjøp i norske kroner på mer enn 10000, så skal butikken kontakte politiet - og du kan regne med besøk av politiet og at du blir avhørt(kortkjøp for mer enn 10000 rapporteres ikke-så har du dekning på konto, så kan du kjøpe Facebook, Google, Microsoft, IBM, Apple MobilExxon 2bn dollar omtrent uten at det rapporteres. Dog må banken søke om lån, for å dekke inn likviditeten enten hos Norges Bank, andre sentralbanker eller andre banker i inn og utland).
    Grensen for kontantuttak i minibank vil variere om du er vanlig kunde(normalt sett 10000), programkunde(15000) eller elitekunde(20000) per uke.

    Større kontantuttak i norske kroner i en bank og over skranke, husker ikke nøyaktig grensa tror den er 30000, så skal du ha veldig god grunn for at banken ikke rapporterer uttaket til ØkoKrim og Norges Bank. Større kontantinnskudd fra personer vil også rapporteres. Bedrifter som setter inn dagsomsetningen i kontanter, rapporteres ikke.

Bookmarks

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere innleggene dine
  •  
kripos